Nueva regulación para los casinos en Estados Unidos

16 April 2025

El 26 de junio, Estados Unidos estableció una nueva regulación. Tal regulación es muy significativa ya que reafirma el rol central que ejecutará la Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN) en cuanto a regular las transacciones financieras que provienen de las actividades de los casinos.

La Ley de Regulación de las Apuestas en Internet, recientemente introducida por el congresista Barney Frank, le asigna a FinCEN la responsabilidad de proteger a los consumidores y al sistema financiero de los riesgos de los posibles abusos que se podrían generar a través de las apuestas en los casinos, para lo cual se ha establecido un estricto régimen de licencias.

Un portavoz de la Iniciativa de Apuestas Seguras en Internet, Jeffrey Sandman, expresó: "Está claro que FinCEN ya está regulando las transacciones financieras que involucran a los casinos físicos en los Estados Unidos. Tiene sentido que FinCEN extienda también este rol para monitorear y regular la integridad de las versiones por Internet de la industria de las apuestas". Al proporcionar la exención, FinCEN reiteró su autoridad sobre los casinos físicos, resaltando que éstos son negocios de mucho dinero en efectivo que incluyen realizar transacciones de dinero entre los clientes y las instituciones financieras.

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